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哥伦比亚检察官办公室正式确定了收购Inassa在Triple A中的股份的请求

2019-12-31

哥伦比亚检察官办公室于本周四正式确定了西班牙公司Inassa在巴兰基亚三A公司的股份被征用的要求,该公司自10月4日以来一直处于预防性扣押状态。

该诉讼是由领域权利灭绝专门局检察官36下令并在巴兰基利亚的刑事法官OwerGerardoQuiñonezGaona办公室提出的,“以便它可以继续进行相应的程序”。

这项措施是由检察官办公室在法律授予的六个月期限完成后正式确定征收Inassa在Triple A的股份的请求。

检察官的要求包括几个对开页,根据检察官办公室的来源,Efe不能公开,因为它们构成了摘要的保留。

这一过程于2018年10月4日开始,当时检察官宣布禁止所有权的禁运,以三亿A(一家管理巴兰基亚公共服务的公司)的202,000万比索(约合6700万美元)Inassa的股份,哥伦比亚加勒比海的主要城市,并下令对八名管理人员和前任董事实施制裁,其中一些是西班牙人。

这些股份相当于Triple A的82%,该公司由西班牙上市公司Canal de Isabel II的拉丁美洲子公司Inassa拥有。

3月21日,评级机构穆迪警告说,运河伊莎贝尔二世的信用评级正在等待哥伦比亚检察官办公室今天作出的决定。

正如六个月前检察官办公室所宣布的那样,档案中的证据涉及2000年至2017年发生的事件,其中通过“技术援助合同”发现涉嫌欺诈性付款,这将导致财产损害。 Triple A接近236,853百万比索(约合7800万美元)

合同的历史可以追溯到2000年9月4日,当时Inassa和Triple A同意每月提供4.5%的污水,供水和清洁服务,以换取所谓的商业,运营,行政和技术。

研究人员计算出,在上述合同有效期的17年内,百万富翁的金额已经支付,用消费物价指数(CPI)更新的价值将达到超过329,000,000比索(约合1.08亿美元)。

“所收集的元素将表明'技术援助合同'的目标从未实现,”总检察长办公室说,其负责人NéstorHumbertoMartínez称三A的“抢劫”业务。

检察官办公室在宣布采取预防性行动以启动征用程序时,表示已找到“非法转移资源以使第三方受益”的证据,其中包括Canal Isabel II集团的Canal Extensia SA公司; 还有巴拿马公司Slasa,“据推测,这笔款项来自迈阿密(美国)的赔偿账户。”

由于这些原因,检察官办公室禁止它离开哥伦比亚并对西班牙人Triple A前任经理弗朗西斯科·奥尔莫斯·费尔南德斯·科鲁多和前任伊纳萨总经理马利亚·巴罗执行罚款。

同样的制裁影响了Triple A Luis FernandoArboledaGonzález,Carlos Alberto Ariza Duque和RamónNavarroPereira的前任经理,以及Inassa前总经理Luis Alberto Nicolella de Caro和同一公司经理GermánSarabiaHuyke。 EFE

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责任编辑:东门畋